1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Мурманскжилстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МУРМАНСКЖИЛСТРОЙ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 17
1.4. ОГРН эмитента: 1025100857704
1.5. ИНН эмитента: 5190400317
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01290-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/59940/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.05.2023
2. Содержание сообщения:
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров имеется (всего членов Совета директоров – 5 человек, в заседании приняли участие – 3 человека).
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: "Об избрании председателя Совета директоров Общества, а также секретаря Совета директоров и годового Общего собрания акционеров Общества", результаты голосования: "за" - 3, "против" - 0, "воздержался" - 0, Принятое решение:
Избрать председателя Совета директоров Общества - Кузнецова Андрея Кузьмича, а также секретаря Совета директоров и годового Общего собрания акционеров Общества — Качко Игоря Леонидовича.
2.2.2. ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: "О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделки, в совершении которой на основании п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" имеется заинтересованность члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, на следующих условиях:
- Лицо, имеющее заинтересованность и основания заинтересованности: Качко Игорь Леонидович, единоличный исполнительный орган (генеральный директор Общества), член Совета директоров;
- Цена сделки: 15 000 000 рублей (Пятнадцать миллионов) рублей;
- Предмет сделки: процентный займ;
- иные существенные условия или порядок их определения:
Существенные условия займа:
1. Заемщик: Качко Игорь Леонидович;
2. Сумма финансирования: 15 000 000 рублей (Пятнадцать миллионов) рублей;
3. Период предоставления: 120 месяцев;
4. Порядок погашения основного долга: Равными ежемесячными платежами, начиная с 11 месяца с даты предоставления займа;
5. Процентная ставка: 8 процентов годовых от суммы пользования заемных денежных средств;
6. Порядок уплаты процентов по договору: Расчет производится ежедневно. База начисления процентов определяется исходя из суммы займа, предоставленного на конец дня. Оплата процентов осуществляется ежемесячно, в срок до 20 числа каждого календарного месяца;
7. Ответственность за нарушение условий предоставления займа: Нарушение Заемщиком указанного срока, предоставляет безусловное право Заимодавца, истребовать уплату штрафа, в размере 3% от суммы общего долга (сумма займа и сумма процентов). При этом взыскание штрафа не освобождает виновную Сторону от исполнения возложенных обязательств.
Результаты голосования: "за" - 3, "против" - 0, "воздержался" - 0, Принятое решение: Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопрос об одобрении сделки, в совершении которой на основании п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" имеется заинтересованность члена совета директоров, единоличного исполнительного органа.
2.2.3. ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: "О решении вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового Общего собрания акционеров Общества и об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества", результаты голосования: "за" - 3, "против" - 0, "воздержался" - 0, Принятое решение:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО "МЖС".
1.1. Определить:
• форму проведения годового Общего собрания акционеров Общества - заочное голосование;
• дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 16.06.2023 года.
1.2. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 22.05.2023 года.
1.3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "МЖС" за 2022 год;
2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО "МЖС" по результатам 2022 года;
3) Об избрании членов Совета директоров ПАО "МЖС";
4) Об утверждении Аудитора ПАО "МЖС";
5) Об одобрении сделки, в совершении которой на основании п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" имеется заинтересованность члена совета директоров, единоличного исполнительного органа.
1.4. Утвердить форму и текст сообщения для акционеров, а также порядок и сроки размещения данных сообщений:
Сообщение для акционеров Общества о годовом Общем собрании акционеров (Приложение 1).
Определить дату размещения сообщения для акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://Мурманскжилстрой.рф/ не позднее 25.05.2023 года.
1.5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
• проект решения годового Общего собрания акционеров Общества;
• годовой отчет Общества за 2022 год;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год, в том числе заключение аудитора по результатам её проверки;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, также информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров;
• сведения о кандидатуре аудитора Общества;
• рекомендации и предложения Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
• разъяснения о важности своевременного извещения регистратора Общества об изменении данных акционеров, а также последствий и рисков, связанных с несвоевременным извещением регистратора Общества об изменении таких данных (Приложение 2);
• информация о примерной форме доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в Общем собрании, информацию о порядке удостоверения такой доверенности (Приложение 3).
Определить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с "26" мая 2023 года по "16" июня 2023 года включительно в рабочие дни с 08 часов 30 минут до 16 часов 00 минут (по пятницам ? до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней) по местному времени по адресу: г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 17, кабинет 235. ПАО "МЖС", Телефон для справок: +7 (8152) 453-203.
В указанные сроки материалы к Общему собранию будут также доступны на официальном сайте ПАО "МЖС" в сети Интернет по адресу http://Мурманскжилстрой.рф/.
1.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО "МЖС" (Приложение 4).
1.7. Определить дату направления бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, а также путём размещения на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети интернет: http://Мурманскжилстрой.рф/– не позднее 26.05.2023 года.
1.8. Определить, что заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, могут быть направлены по адресам:
• 183016, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д.17, кабинет 235, ПАО "МЖС";
• 183038, г. Мурманск, проспект Ленина, д.73, оф. 202, Мурманский филиал АО "НРК-Р.О.С.Т.".
1.9. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования 16.06.2023 года. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования Общего собрания акционеров является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.
2.2.4. ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: "О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год", результаты голосования: "за" - 3, "против" - 0, "воздержался" - 0, ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению годовой отчёт Общества за 2022 год;
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчёт Общества за 2022 год согласно Приложению 5 к решению.
2.2.5. ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: "О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год", результаты голосования: "за" - 3, "против" - 0, "воздержался" - 0, ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год;
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "МЖС" за 2022 год согласно Приложению 6 к решению.
2.2.6. ВОПРОС № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: "О выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества", результаты голосования: "за" - 3, "против" - 0, "воздержался" - 0, ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "МЖС" на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1. Качко Игоря Леонидовича;
2. Кузнецова Андрея Кузьмича;
3. Мильгром Эдуарда Юрьевича;
4. Романова Анатолия Юрьевича;
5. Матухнова Юрия Валерьяновича.
2.2.7. ВОПРОС № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: "О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, в том числе о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по итогам 2022 года", результаты голосования: "за" - 3, "против" - 0, "воздержался" - 0, ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года:
тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (42 941)
Распределить на: Резервный фонд -
Фонд накопления -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года.
2.2.8. ВОПРОС № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: "О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу "Об утверждении аудитора Общества", результаты голосования: "за" - 3, "против" - 0, "воздержался" - 0, ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская Компания "Альянс-Аудит" (адрес юридического лица: 183052, город Мурманск, улица Героев-Рыбачьего, дом 1, квартира 14; ИНН 7841375522; ОГРН 1079847104589; свидетельство о членстве в СРО аудиторов "Ассоциация Содружество" ОРНЗ 12006096660) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "МЖС" за 2023 год.
2.3. Идентификационные признаки акций: - обыкновенные именные бездокументарные акции, ГРН: 1-01-01290-D от 04.03.1993
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.05.2023.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: 11.05.2023 № 4.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ПАО "МЖС" И.Л. Качко
3.2. Дата: "12" мая 2023 года.